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美金融业严打风暴升级dd-【新闻】

发布时间:2021-04-10 09:10:05 阅读: 来源:化学试剂批发厂家

美金融业“严打”风暴升级

编者按:金融机构一直是黑钱最重要的“洗白器”。犯罪的违法所得及其产生的收益,通过复杂多层的金融交易,隐瞒其来源和性质,最终将非法变为合法。洗钱因会对经济、社会造成严重后果,一直是金融监管机构检查的重点。

美国监管机构正在升级对大型银行“非法行为”的处罚力度。

继花旗欺诈事件和解后,近日美国证券交易委员会(SEC)又找到了新的“狙击”目标:据外媒报道,法国巴黎银行(BNP Paribas SA)因违反美国针对伊朗、苏丹、古巴等国家的经济制裁规定与其开展业务往来,可能收到美国执法部门开出的50亿美元左右的天价“罚单”以及临时业务禁令。受此影响,周三法国法巴股票大跌3%。

此外,嘉信理财(Charles Schwab)及美国银行旗下的美银美林证券近日也被美国监管机构怀疑助长洗钱之风,遭到调查。

不仅美国,欧洲监管机构也加强了“严打”力度。据外媒报道,欧盟竞争委员会委员阿姆尼亚近日表示,初步认定法国农业信贷银行、汇丰银行和摩根大通三家金融机构涉嫌操控欧元利率衍生品价格。他们可能违反了欧盟的反垄断规则,以致影响到欧元衍生产品的利率定价。

尽管金融机构依然是“大而不能倒”的对象,但随着金融危机的渐行渐远,加强监管或成为银行业的主旋律。

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